Esta semana dos bancos y una casa de bolsa mexicanas fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero para cárteles.La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado al gobierno estadounidense sobre cómo puede señalar a políticos y presuntos delincuentes…
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de restricciones de visa a sancionados por la Orden Ejecutiva para combatir el tráfico de drogas.En…
Durante un encuentro con empresarios, Víctor Manuel Requejo, presidente del Consejo de Administración de BIM, exhortó a los asistentes a distinguir lo verdaderamente relevante en…
Este jueves, la Asociación de Bancos de México (ABM) respondió a la información emitida por al Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de…
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones financieras, CIBanco e Intercam, señaladas ayer por Estados…
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.Acusaciones de lavado de dinero de instituciones financierasEste jueves, la presidenta…
Casa de Bolsa Vector rechazó la acusación realizada este miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posible lavado de dinero.'Vector rechaza categóricamente…
Este miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reaccionó al anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos contra tres instituciones financieras en México,…
Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres instituciones…
Elementos de la FGR y de la Guardia Nacional detuvieron a Juan Carlos Minero Alonso, dueño de Black Wallstreet Capital, la empresaria financiera que salió luz tras denunciar el…
Ante la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo…
Mientras el Congreso de Aguascalientes prohibió los narcocorridos, esta semana declaró como patrimonio cultural del Estado a la tauromaquia, las peleas de gallos y la charrería.Si…
El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la UIF a nivel nacional, ha fracasado.Mientras el cargo al erario costó 26…
En los últimos meses se han incrementado las operaciones financieras con criptomonedas en el país y el aumento en avisos, por parte de instituciones bancarias, sobre presuntos…
Un tribunal costarricense impuso 10 años de cárcel a dos pilotos mexicanos, uno de los cuales fue identificado por la Fiscalía General de Costa Rica como 'asesor del Parlamento…
El combate al lavado de dinero en criptomonedas es una de las prioridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ese sentido se…
El combate al lavado de dinero en criptomonedas es una de las prioridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ese sentido se…
Luis Cárdenas Palomino, quien se encuentra preso, utilizó facturera para realizar transferencias al extranjero millones de dólares de sobornos del Cártel de Sinaloa. Según el…
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se reunió en privado con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para pulir la…
Con la vigilancia a las finanzas de políticos, funcionarios públicos y con mayores controles bancarios, México libró la mala calificación internacional en el combate al 'lavado'…
Este jueves 17 de junio se cumple un año, desde que Jorge Juan Torres López, exgobernador de Coahuila, se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante una corte federal en…
Con la reforma y adiciones al artículo 324 bis del Código Penal de Durango, que tipifica el delito Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), el Ministerio Público…
El constante flujo de dinero en efectivo hace de las gasolinerías uno de los negocios más redituables en las redes empresariales vinculadas a cárteles del narcotráfico. En México,…
Para asegurar unas elecciones libres de 'lavado' de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones…
El fiscal General de Morelos, Uriel Carmona, acudirá la próxima semana a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante una investigación que abrió este organismo por lavado de…
